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（来源：吴说）
作者 | 简 吴说区块链
摘要
JPEX 事件被称为香港史上最大币圈暴雷事件。自 2023 年 9 月证监会（SFC）点名警告无牌经营、平台冻结提现起，短短数日内引发投资者报案潮与警方拘捕行动。两年后，2025 年 11 月警方正式检控 16 人、通缉 3 名主脑，累计逮捕达 80 人，涉案金额逾 16 亿港元。案件揭示无牌平台与虚假宣传的系统性风险，也推动香港虚拟资产监管进入新阶段。
本文回顾事件全貌，梳理背景、过程与影响，旨在为投资者提供警示。
2023 年 9 月 17 日，JPEX 平台突然冻结提现，香港证监会（SFC）点名警告其无牌经营，引发投资者恐慌报案潮。仅仅两天后，警方首批逮捕 8 人，包括 KOL 林作（Joseph Lam，Instagram 粉丝超 15 万）。林作涉嫌在 2023 年 7–9 月期间，以虚假声明诱骗人们投资 JPEX，包括该平台已获得多个司法管辖区的许可证，以及他拥有有关该平台的独家信息，诱使投资者存入资金。
2023 年 9 月 22 日，Joseph Lam 就涉嫌 JPEX 加密货币欺诈案举行新闻发布会。照片来源：HKFP。
两年过去，2025 年 11 月 5 日，警方正式检控 16 人，包括林作、YouTuber 陈怡（Chan Wing-yee，粉丝超 10 万），罪名涉串谋诈骗、洗钱及妨碍司法公正。其中 6 名为 JPEX 核心成员、7 名为 OTC 负责人及 KOL、3 名为名义账户持有人。国际刑事警察组织（Interpol）对 3 名逃犯（27 岁的莫俊廷、30 岁的张俊成和 28 岁的郭浩伦）发出国际刑警红色通缉令，他们被指为主脑，已逃往海外。截至目前该案累计逮捕 80 人，受害者超 2700 人，损失逾 16 亿港元（约 2.06 亿美元），警方冻结资产 2.28 亿港元，包括现金、金条、名车及虚拟资产。事件暴露了无牌平台推广乱象，并促使监管部门加强虚拟资产管制。
JPEX 的崛起与幻象：高回报、伪牌照与铺天盖地宣传
JPEX 成立于 2020 年，总部设于迪拜，自称 “面向全球的数字资产加密交易平台”。其在香港通过大量广告投放（如地铁站、公交车身、购物中心外墙）推广，部分广告标注 “日本加密货币交易所”。平台宣称持有美国、加拿大、澳大利亚及迪拜 VARA 的金融牌照，但 SFC 调查显示，这些 “牌照” 仅限于外汇兑换，无法支持虚拟资产交易。日本金融厅及 VARA 亦澄清 JPEX 未获准运营。
JPEX 的核心吸引力在于其 “Earn” 产品，承诺 BTC 年化 20%、ETH 21%、USDT 19% 的高回报，吸引了大量投资者。平台通过场外交易店（OTC）和社交媒体 KOL 推广，构建 “低风险高回报” 形象。SFC 早期警告显示，JPEX 从 2023 年 7 月起已涉嫌虚假陈述，但推广活动仍持续至崩盘前夕。
监管与危机：香港新制度下的无牌乱象
2023 年 6 月，香港政府推出虚拟资产交易平台（VATP）许可制度，要求所有平台须获证券及期货事务监察委员会（SFC）批准，方可向零售投资者提供服务。该制度旨在平衡创新与风险控制，但 JPEX 未申请许可，继续无牌运营。
2023 年 7 月，大陆用户开始报告提现困难，知名社交平台香港连登（LIHKG）开始流传大陆用户 “出金不果” 的投诉帖，称平台诱骗受害者赴港 “处理资金”，随后派人对其进行伏击。警方表示，一名持有中国身份证的余姓男子试图提现失败后，被邀请到香港 OTC 店 “当面解决”，结果入境后于 7 月 18 日在上水新运路与卓运街交界近剑桥广场遭到不明人士的伏击殴打，前额头及鼻部受擦损。警方随后通缉四人，包括一名中国籍男子，为投资公司负责人；另外三名年约 30 至 40 岁的中国籍男子，身高约 1.7 米，穿黑色上衣及黑色长裤，其余资料不详。这类事件迅速扩散，引发崩盘传言，高回报承诺与流动性危机初露端倪，SFC 内部调查显示 JPEX 涉嫌虚假陈述，但推广活动仍在持续。
2023 年 9 月 13 日，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）发布针对 JPEX 的公开警告声明，标题为 “关于不受监管的虚拟资产交易平台的警告声明”（Warning Statement on Unregulated Virtual Asset Trading Platform）。这份声明直指 JPEX 无牌运营，违反了 6 月 1 日生效的 VATP 许可制度，并点名其通过社交媒体影响者和 KOL（如 Instagram 上的推广帖）以及 OTC 店虚假宣传持有美国、加拿大、澳大利亚及迪拜 VARA 的金融牌照。SFC 调查显示，这些 “牌照” 实际仅限于外汇兑换服务，无法支持虚拟资产交易。声明强调，JPEX 自 2022 年 7 月 8 日就已被被列入证监会的警示名单，其产品如 Earn 服务承诺 ETH 年化 21%、BTC 20%、USDT 19% 的高回报涉嫌 “存款 / 收益” 安排，涉嫌非法集资，且众多散户投资者投诉无法提现或遭受损失。SFC 要求所有 KOL 和 OTC 店立即停止推广 JPEX 及其相关服务和产品。
声明发布后数小时，JPEX 在官网和博客迅速回应，称 SFC 的行动 “证监会的不公平打压促使我们考虑撤回在香港地区的牌照申请，并相应地调整我们未来的政策发展。证监会也应该对破坏香港加密货币发展前景负有全部责任”。JPEX 在一篇 blog 中声称它早在 2023 年 2 月就已公开宣布打算在香港寻求加密货币交易牌照，视香港为重点市场，但因 SFC 声明 “与 Web3 政策冲突”，考虑撤回香港牌照申请并调整区域政策。此回应进一步加剧投资者恐慌，投诉量从声明前的数百宗飙升至 1600 多宗，许多用户涌入 OTC 店求助，导致平台流动性危机公开化，标志事件从监管预警转向崩盘前夕。
2023 年 9 月 17 日，JPEX 在官方博客发布公告，宣布其第三方做市商 “恶意冻结” 平台资金，导致流动性危机加剧。该公告指责香港监管机构的 “不公平对待” 和负面新闻促使做市商要求更多信息、限制流动性，并大幅提高运营成本，从而引发运营困难。JPEX 强调，这并非平台自身问题，而是外部因素所致，并承诺将恢复流动性、逐步调整费用，公告同时确认 Earn 服务（用户存入资产赚取高回报的产品，如 BTC 年化 20%）将于 9 月 18 日全面下架交易，用户无法下新订单。此举标志着事件从 SFC 的监管预警转向公开崩盘，用户恐慌升级。
更引人注目的是，JPEX 将 USDT 提现手续费从原 10 USDT 飙升至 999 USDT（最高提现限额 1000 USDT），相当于用户实际只能提取 1 USDT，此举被视为 “事实冻结” 资产，引发用户强烈不满和社交媒体热议，许多人称其为 “变相跑路”。JPEX 解释此调整为 “应对业务变动”，但未提供恢复时间表。
全面崩盘与警方出手：KOL 被捕、资金冻结
2023 年 9 月 18 日，香港警方商业罪案调查科（CCB）在 SFC 警告发布后 5 天，启动代号 “铁关行动” 的突击行动，逮捕首批 8 人，包括 Instagram 粉丝 15 万的 KOL Joseph Lam（林作，牛津毕业律师转保险代理），以及投资 YouTuber Chan Wing-yee（陈怡，粉丝超 10 万，原 TVB 艺人转投资博主）和 OTC 店负责人如 Felix Chiu（Coingaroo 老板）。警方突击 20 个地点，现场搜获现金、电脑及文件，截至当日，受害者报案达 1641 人，损失约 12 亿港元。警方透露，JPEX 通过 KOL 和 OTC 店构建 “安全易用” 形象，资金多经多钱包转移清洗，警方指林作涉嫌在 7–9 月期间，通过 Instagram 帖文、讲座和直播虚假宣称 JPEX“安全有牌照”（包括多地监管背书）和 “独家信息”，诱使投资者存入资产，导致损失。该日逮捕标志事件升级为刑事调查，SFC 赞扬警方行动，并重申 KOL 须尽职调查平台资质。
2023 年 10 月，香港警方在 JPEX 案调查中逮捕增至 28 人，包括 28 岁的 KOL Henry Choi Hiu-tung（Hong Coin 创始人）。Choi 被指涉嫌串谋诈骗，通过其社交媒体页面 “Hong Coin” 和 “TungClub” 推广 JPEX 的高回报 Earn 产品，并与 OTC 店合作引流资金。截至 10 月，受害者报案超 2530 人，SFC 强调 KOL 推广漏洞，指出许多 KOL 如 Choi 未尽职调查平台资质，却反复宣称 JPEX“安全有牌照”，违反 SFC 的披露要求。此案波及台湾，引发跨境讨论，台湾警方已约谈多名 KOL，并与香港 SFC 合作追踪资金流。
最新进展：JPEX 案首轮正式检控与红色通缉
2025 年 11 月 5 日，香港警方商业罪案调查科（CCB）正式起诉 16 人，这是 JPEX 案两年来首次正式检控，标志刑事程序启动。该批被告包括 6 名 JPEX 核心成员、7 名 OTC 负责人及 KOL 如林作、陈怡。总警司 Ernest Wong 在新闻发布会表示，此为 JPEX 案首轮检控，罪名主要涉串谋诈骗、洗钱、妨碍司法公正，以及诱使他人以欺诈手段或罔顾后果地投资虚拟资产等罪名。检控焦点在于被告通过虚假宣传和 OTC 网络诱使超 2700 名投资者存入资金，以及平台无牌运营和参与资金清洗。
同日，国际刑事警察组织（Interpol）对 3 名逃犯发出红色通缉令，他们被指为主脑及核心成员，已逃往海外：27 岁的 Mok Tsun-ting（莫俊廷），30 岁的 Cheung Chon-cheong（张俊成），28 岁的 Kwok Ho-lun（郭浩伦）。警方表示 3 人主导资金转移和洗钱，已冻结其相关资产，红色通缉令要求全球成员国协助逮捕。目前 JPEX 案累计逮捕 80 人，受害者超 2700 人，损失 16 亿港元。
2025 年 11 月 6 日，16 名被告（包括林作、陈怡）在东区裁判法院提堂，其中 14 人获保释（保释金 2 万至 10 万港元不等，林作和陈怡各 30 万港元），需交出旅行证件并定期报到。此案为香港近年受害人数最多、损失最庞大的骗案，已冻结资产 2.28 亿港元，包括现金、金条、名车及虚拟资产。
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